Información Primaria

Información secundaria

Telefono/Correo/Dirección

Persona Expuesta Politicamente

Parentesco con PEP

Información financiera

Anexo

Declaración Jurada

De manera voluntaria y dando certeza de todo lo anteriormente expuesto, DECLARO BAJO JURAMENTO:

  1. Que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y fiel expresión de la verdad;
  2. Que la documentación adjunta corresponde a una fiel copia de los documentos originales requeridos;
  3. Que me encuentro en cumplimiento con lo establecido en la normativa legal y administrativa vigente aplicable para la actividad económica que realizo;
  4. Que toda actividad y servicio proveído por mi representada o mi persona es lícito y lo ejerzo dentro del marco legal aplicable;
  5. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de mi representada no provienen de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de fondos y en general de cualquier actividad ilícita;
  6. Que todos mis empleados, administradores, clientes, proveedores, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provienen, de actividades ilícitas;
  7. Acuerdo de confidencialidad: El PROVEEDOR tendrá o podría tener acceso a información propiedad del CLIENTE que es estrictamente confidencial. Se considera información confidencial, sin ser limitativo, cualquier tipo de información que se relacione directa o indirectamente con EL CLIENTE, exceptuando de este extremo la información del CLIENTE que sea de dominio público. EL PROVEEDOR se obliga a mantener toda la información a la que tuviere acceso y que se relacione directa o indirectamente con EL CLIENTE en estricta confidencialidad; sin, directa o indirectamente, usar, copiar, transferir, distribuir o revelar la información confidencial del CLIENTE a terceras personas, físicas o jurídicas, salvo expresa autorización por el mismo. EL PROVEEDOR, acuerda proteger la confidencialidad, y tomar todas las medidas tendientes a prevenir la filtración de la información confidencial a personas o entidades no autorizadas por EL CLIENTE. Sin perjuicio de la anterior, y cuando así lo solicite EL CLIENTE, esta cláusula no exime al PROVEEDOR de firmar todos aquellos documentos que EL CLIENTE estime convenientes para resguardar y proteger la confidencialidad de su información;
  8. Que los recursos que se deriven de la relación comercial no se destinarán a actividades de lavado de dinero u otros activos, financiamiento del terrorismo, corrupción u otra actividad ilícita. Así mismo, de manera voluntaria, autorizo expresamente, para que el cliente pueda verificar (en caso de ser persona individual, a la persona individual, en caso de ser persona jurídica a la sociedad, el representante legal y los accionistas que tuvieran una participación de más del 10%) los listados que contribuyen a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de igual manera autorizo voluntariamente que la información recopilada y/o proporcionada por entidades públicas o privadas y la generada de relaciones contractuales, crediticias o comerciales, sea reportada a centrales de riesgo o burós de crédito para ser tratada, almacenada o transferida; y autorizo expresamente a las entidades que prestan servicios de información, centrales de riesgo y burós de crédito, a recopilar, difundir o comercializar reportes o estudios que contengan información sobre mi persona. Por lo anterior, eximo de toda responsabilidad al PROVEEDOR, derivada de la información errónea, falsa o inexacta que se hubiere proporcionado en el presente formulario.