Formulario de Cumplimiento
Información Primaria
Ubicación
Acacias San Ignacio
Administracion
Agalta
Agalta II
Astria
Atenea
Atlas
Centro Morazan
Cipreses San Ignacio Norte
Cipreses San Ignacio Sur
Cuatro Vientos
Distrito Artemisa Norte
Distrito Artemisa Sur
Humuya
Lirios de Miraflores
Lomas
L30
Metropolis
Molino
Real de Minas
Trejo
Wendy's
Zarahemla
Tipo de cliente
Alquiler
N/A
Venta
Venta/Alquiler
Tipo de persona
Natural
Jurídica
Años de Funcionamiento
0-2 años
3-5 años
6-8 años
9-11 años
12+
Socios
Si
No
Información secundaria
Estado civil
Soltero
Casado
Divorciado
Unión libre
Genero del conyugue
Masculino
Femenino
Género de socios
Plataforma Airbnb
Tarjeta de crédito
Transferencia Bancaria
Rubro de la sociedad
Agencia de Viajes
Aseguradora
Banca
Belleza y Spa
Bufetes
Cirugía Plástica
Clínica Dental
Comercio
Construcción y Diseño
Contabilidad y Auditoría
Dermatología
Droguería
Educación
Embajada
Ginecología
Gobierno
Inmobiliarias y Bienes Raíces
Integración ADR
Laboratorio Medico
Logística y Distribución
Medios de Comunicación
Mercadeo y Publicidad
N/A
N/A
Nutrición
Organizaciones No Gubernamentales
Otra Clínica Medica
Otros
Pediatría
Psicología y Psiquiatría
Residencial
Restaurante y Café
Tecnología y Telecomunicaciones
Telefono/Correo/Dirección
Persona Expuesta Politicamente
PEP
Si
No
Parentesco con PEP
Parentesco con PEP
Si
No
Información financiera
Ingreso mensual
Lps 11,000 - Lps 20,000
Lps 21,000 - Lps 50,000
Lps 51,000 - Lps 65,000
Lps 66,000 - Lps 81,000
Más de 81,000
Anexo
¿Tiene mascotas?
Sí
No
¿Tiene ayuda de empleada doméstica?
Sí
No
¿Su vivienda anterior era?
Propia
Alquilada
Prestada
Declaración Jurada
De manera voluntaria y dando certeza de todo lo anteriormente expuesto, DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y fiel expresión de la verdad;
Que la documentación adjunta corresponde a una fiel copia de los documentos originales requeridos;
Que me encuentro en cumplimiento con lo establecido en la normativa legal y administrativa vigente aplicable para la actividad económica que realizo;
Que toda actividad y servicio proveído por mi representada o mi persona es lícito y lo ejerzo dentro del marco legal aplicable;
Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de mi representada no provienen de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de fondos y en general de cualquier actividad ilícita;
Que todos mis empleados, administradores, clientes, proveedores, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provienen, de actividades ilícitas;
Acuerdo de confidencialidad: El PROVEEDOR tendrá o podría tener acceso a información propiedad del CLIENTE que es estrictamente confidencial. Se considera información confidencial, sin ser limitativo, cualquier tipo de información que se relacione directa o indirectamente con EL CLIENTE, exceptuando de este extremo la información del CLIENTE que sea de dominio público. EL PROVEEDOR se obliga a mantener toda la información a la que tuviere acceso y que se relacione directa o indirectamente con EL CLIENTE en estricta confidencialidad; sin, directa o indirectamente, usar, copiar, transferir, distribuir o revelar la información confidencial del CLIENTE a terceras personas, físicas o jurídicas, salvo expresa autorización por el mismo. EL PROVEEDOR, acuerda proteger la confidencialidad, y tomar todas las medidas tendientes a prevenir la filtración de la información confidencial a personas o entidades no autorizadas por EL CLIENTE. Sin perjuicio de la anterior, y cuando así lo solicite EL CLIENTE, esta cláusula no exime al PROVEEDOR de firmar todos aquellos documentos que EL CLIENTE estime convenientes para resguardar y proteger la confidencialidad de su información;
Que los recursos que se deriven de la relación comercial no se destinarán a actividades de lavado de dinero u otros activos, financiamiento del terrorismo, corrupción u otra actividad ilícita. Así mismo, de manera voluntaria, autorizo expresamente, para que el cliente pueda verificar (en caso de ser persona individual, a la persona individual, en caso de ser persona jurídica a la sociedad, el representante legal y los accionistas que tuvieran una participación de más del 10%) los listados que contribuyen a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de igual manera autorizo voluntariamente que la información recopilada y/o proporcionada por entidades públicas o privadas y la generada de relaciones contractuales, crediticias o comerciales, sea reportada a centrales de riesgo o burós de crédito para ser tratada, almacenada o transferida; y autorizo expresamente a las entidades que prestan servicios de información, centrales de riesgo y burós de crédito, a recopilar, difundir o comercializar reportes o estudios que contengan información sobre mi persona. Por lo anterior, eximo de toda responsabilidad al PROVEEDOR, derivada de la información errónea, falsa o inexacta que se hubiere proporcionado en el presente formulario.
Firma del cliente